• Abonament juridic lunar pentru firme
• Insolventa & faliment
• Drept fiscal & administrativ
• Recuperari creante
• Dreptul afacerilor
• Fuziuni și achiziții, due diligence
• Tranzactii imobiliare
• Drept penal
• Divort & Partaj
• Dreptul muncii
• Expertiza contabila & fiscala
• Imigrare: avize de muncă, permise de ședere, cetățenie
• Achiziții publice (oferte, contestații CNSC)
• Firme străine în România: sucursale, filiale, offshore
• Family office, holding, structuri de protecție a patrimoniului
• Malpraxis
• Drept Bancar – Credite
• Despăgubiri accidente și litigii cu asigurătorii (RCA, CASCO, FGA)
• Executări silite (creditor și contestații la executare)
• Succesiuni și testamente
• Arbitraj comercial
• Drept civil
• Revendicari imobile
• Licențe reglementate: ONJN, IFN, crypto, AML/KYC
• Angajator străin fără firmă în România (salarizare remote)
• Contracte comerciale
• Societati Comerciale
• Găzduire sediu social
• Transporturi
• Start-up, IT și proprietate intelectuală
• Dreptul concurenței
• Mărci OSIM / EUIPO
• AEGRM Timisoara
• Asociatii & Fundatii
• Drept internațional, CEDO, recunoaștere hotărâri străine
• Despăgubiri ANRP, restituiri proprietăți
• Violență domestică, ordine de protecție
• Conformitate EU AI Act

TITLUL VIII

Programează o consultație

Despre infrac?iuni penale în materie de faliment

ART. 875 ***

Ac?iunea penal? pentru infrac?iunile cuprinse în acest titlu este de ordine publica. Ea poate fi pusa în mi?care chiar înainte de declara?iunea de faliment, când încetarea pl??ilor este înso?it? de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau imputinarea frauduloas? a patrimoniului în dauna creditorilor.

În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie sa comunice îndat? încetarea pl??ilor pre?edintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozi?iunilor titlului I al acestei c?r?i.

CAP. 1 ***

Despre bancruta

ART. 876 ***

Este culpabil de bancruta simpla comerciantul care a încetat pl??ile ?i care se g?se?te într-unul din cazurile urm?toare:

1. Dac? cheltuielile sale personale sau acelea ale familiei sale au fost prea mari, în raport cu starea sau conditiunea sa economic?;

2. Dac? a pierdut o mare parte din patrimoniul sau în opera?iuni curat de noroc sau manifest imprudente

3. Dac?, în scopul de a-?i întârzia falimentul a f?cut cump?r?ri cu inten?iunea urmat? de fapt de a revinde lucrurile cump?rate cu pre?ul sub valoarea lor curent? sau dac? a avut recurs la împrumuturi, giruri de efecte sau alte mijloace ruin?toare, pentru a-?i procura fonduri;

4. Dac? în urma încet?rii pl??ilor, a pl?tit pe vreun creditor în detrimentul massei;

5. Dac? nu a ?inut deloc registrele prescrise de lege, ori dac? nu le-a ?inut în mod regulat sau cel pu?in registrul-jurnal încheiat ?i vizat conform art. 27;

6. Dac? nu a pl?tit, la epocile stipulate prin concordat, partea promisa creditorilor s?i, precum s-a zis la art. 863, ultimul aliniat.

ART. 877 ***

Este de asemenea culpabil de bancruta simpla comerciantul care a încetat pl??ile ?i care se g?se?te în vreunul din cazurile urm?toare:

1. Dac? nu a f?cut în mod exact inventarul anual sau dac? registrele ?i inventarele sale sunt incomplete sau neregulat ?inute sau nu dau seama de adev?rata stare a activului ?i pasivului sau chiar când n-ar fi frauda;

2. Dac?, având contract de c?s?torie, nu s-a conformat dispozi?iunilor art. 19 ?i 20;

3. Dac?, în cele trei zile de la încetarea pl??ilor, nu a f?cut declara?iunea prescris? de art. 703 sau dac? fiind vorba de falimentul unei societ??i, declara?iunea f?cut? nu arat? numele tuturor so?ilor solidari;

4. Dac? f?r? împiedicare legitima, nu s-a prezentat în persoana înaintea judec?torului-sindic, în cazurile ?i în termenele prescrise, ?i dac?, prezetindu-i-se, i-a dat informa?iuni false sau dac? s-a departat f?r? permisiune de la domiciliul sau în timpul falimentului;

5. Dac? nu a îndeplinit obliga?iunile luate într-un concordat ob?inut într-un faliment anterior.

ART. 878 ***

Oricine exercitând obi?nuit profesiunea de mijlocitor, va fi c?zut în faliment, e culpabil de bancruta simpla.

ART. 879 ***

E culpabil de bancruta simpla comerciantul care chiar înainte de declara?iunea de faliment ?i numai pentru a-?i facilita ob?inerea unui moratoriu, ?i-a atribuit, cu buna ?tiin?a ?i în contra adev?rului, o parte din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face sa intervie în adun?ri creditori în tot sau în parte fictivi.

ART. 880 ***

E culpabil de bancruta frauduloas? comerciantul falit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, t?inuit sau disimulat o parte din activul sau ?i comerciantul care, într-un alt scop decât cel indicat în articolul precedent, a înf??i?at datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilan?, s-a dat în mod fraudulos dator de sume ce nu datora.

Mai pot fi declara?i bancrutari fraudulosi, comercian?ii care, înainte de declararea în faliment, vor fi înstr?inat o parte însemnat? din m?rfuri sau activ pe pre?uri reduse ?i mai sc?zute decât costul lor, în scopul fraudulos de a frustra pe creditori.

ART. 881 ***

Delictele de bancruta simpla se pedepsesc cu închisoare de la 15 zile pân? la doi ani.

Cel ce se face culpabil de bancruta simpla va putea fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita profesiunea de comerciant ?i a i se interzice dreptul de intrare în localurile de bursa.

ART. 882 ***

Bancruta frauduloas? se va pedepsi cu maximum închisoarei corec?ionale ?i cu interdictiunea pe timp m?rginit.

Pedeapsa închisorii chiar când judecata g?se?te circumstan?e u?ur?toare, nu poate fi redus? la mai pu?in de un an.

Cel ce este condamnat pentru faptul de bancruta frauduloas? va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercit? profesiunea de comerciant ?i i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursa.

Contra acelora ce vor fi exercitat obi?nuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta frauduloas?, se va aplica maximul pedepsei.

CAP. 2 ***

Despre delictele altor persoane decât falitul, f?r? complicitate în bancruta

ART. 883 ***

Prepusul sau reprezentantul comerciantului falit care în gestiunea lui încredin?at?, s-a f?cut culpabil de vreuna din faptele indicate la Nr. 2, 3, 4 ?i 5 din art. 876 ?i la Nr. 1 din art. 877, sau la art. 880, se va pedepsi conform dispozi?iunilor pentru bancruta frauduloas?.

ART. 884 ***

În caz de faliment al unei societ??i în comandit?, prin ac?iuni sau anonim?, adiministratorii ?i directorii ei vor fi pedepsi?i dup? dispozi?iunile art 881, dac? falimentul a provenit din culpa lor, sau dac? nu au fost îndeplinite dispozi?iunile art. 92, 93, 95, 96, 101, 104, 142, 146, 147, 148, 157, 168, 173, 174, 175, 178 179, 182, 183 ?i 184, sau dac? sunt culpabili de vreunul din faptele ar?tate la Nr. 2, 3, 4 ?i 5 ale art. 876 ?i la Nr. 1, 3 ?i 4 ale art. 877.

Ei se vor pedepsi cu aceea?i pedeaps?, dac? sunt culpabili de vreunul din faptele indicate ia art. 830.

Asemenea ?i:

1. Dac? au omis cu dol de a publica contractul special ?i schimb?rile ulterioare în modurile prescrise de lege.

2. Dac? au ar?tat în mod fals capitalul subscris sau v?rsat.

3. Dac? au distribuit societarilor dividende evident fictive ?i cu chipul acesta, au mic?orat capitalul social.

4. Dac? cu dol au f?cut prelu?ri mai mari decât cele permise prin actul social.

5. Dac? au ocazionat cu dol, sau prin mijlociri de opera?iuni doloase, falimentul societatei.

ART. 885 ***

Judec?torul-sindic al falimentului, care se va fi f?cut culpabil de malversatiuni în administra?iunea sa se va pedepsi cu maximul închisoarei, iar dac? paguba cauzat? este mica, închisoarea se va putea reduce pân? la trei luni.

Dispozi?iunile acestui articol se vor aplica asemenea auxiliarilor ?i celor îns?rcina?i de c?tre judec?torul-sindic cu executarea opera?iunilor falimentului.

ART. 886 ***

Se vor pedepsi cu maximul închisoarei acei care de?i n-ar fi complici în bancruta se vor dovedi culpabili:

1. Ca într-un faliment, cu buna ?tiin?a, au distras, t?inuit sau disimulat, prin declara?iuni publice sau private, bunuri mobile sau imobile de ale falitului;

2. Ca, în mod fraudulos, au produs în faliment crean?e simulate, în numele lor propriu sau prin persoane interpuse:

3. Ca au s?vâr?it vreunul din faptele ar?tate în art. 889, exercitând comer?ul sub numele altuia sau sub nume simulat. Aceea?i pedeaps? se va aplica ?i comerciantului care ?i-a prestat numele.

Ascenden?ii, descenden?ii, afinii ?i so?ul falitului, care cu ?tiin?a vor fi distras sau t?inuit valori sau alte lucruri apar?inând falimentului, se vor pedepsi cu închisoare corec?ional?.

ART. 887 ***

Creditorul care va fi stipulat cu falitul sau cu alta persoana, avantaje în folosul sau propriu, pentru votul sau în deliber?rile falimentului, sau în cererea de moratoriu, sau acela care, prin alte moduri decât cele prev?zute în art. 88, î?i va fi procurat avantaje în sarcina activului falimentului, se va pedepsi cu închisoare pân? la un an ?i cu amenda pân? la 2 000 lei.

ART. 888 ***

În cazurile prev?zute de cele dou? articole precedente sentin?a penal? de condamnare va trebui sa ordone:

1. Reintegrarea, dac? este cazul, la massa creditorilor, a bunurilor sau valorilor sustrase ?i restituirea celor în drept a sumelor ce creditorul primise, f?r? s?-i fi datorat;

2. Desp?gubirea daunelor pentru sumele câte s-au constatat cu rezerva despagubirei ?i a altor daune mai mari, dac? s-ar dovedi în urma;

3. Anularea în privin?a tuturor ?i chiar a falitului a conventiunilor particulare ce vor fi fost încheiate pentru a procura creditorilor avantajele men?ionate în articolul precedent.

Dac? cererile pentru obiectele sus indicate nu au fost propuse în instan?a penal? sau dac?, fiind propuse, a intervenit o ordonan?? de neurm?rire sau o sentin?? absolutorie, acele cereri vor putea fi în urma introduse ?i judecate înaintea tribunalului de comer?.

–––––––––-

***) Art. 695-888 au fost abrogate prin art. 130 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz?rii ?i lichid?rii judiciare.